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　　证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 通告编号：2023-071 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债

　　本公司及董事会部分成员包管信息表露的内容实在、精确、完好，没有虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。

　　五、本次估计触发转股价钱改正前提的时期从2023年8月23日起算，自2023年8月23日至2023年9月5日，蒙娜丽莎团体股分无限公司（下列简称“公司”）股票在持续30个买卖日中已有10个买卖日的开盘价不高于当期转股价钱85%，估计触发转股价钱向下改正前提。若触发转股价钱改正前提，公司将根据深圳证券买卖所（下列简称“厚交所”）相干划定及召募仿单的商定实时实行后续审议法式以及信息表露任务。

　　经中国证券监视办理委员会《对于批准蒙娜丽莎团体股分无限公司公然辟行可转换公司债券的批复》（证监答应[2021]2510号）批准，公司于2021年8月16日公然辟行了1,168.93万张可转换公司债券，每一张面值100元，刊行总额116,893万元，限期为6年。

　　经厚交所“深证上【2021】893号”文赞成，公司116,893万元可转换公司债券于2021年9月16日起在厚交所挂牌买卖，债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。

　　一、按照《蒙娜丽莎团体股分无限公司公然辟行可转换公司债券召募仿单》（下列简称《召募仿单》）的商定，公司“蒙娜转债”刊行完毕之日（2021年8月20日）起满6个月后的第1个买卖日（2022年2月21日）起可转换为公司股分，转股工夫为2022年2月21日至2027年8月15日，初始转股价钱为27.20元/股。

　　二、因公司施行2021年限定性股票鼓励方案，“蒙娜转债”的转股价钱由原27.20元/股调解为27.07元/股，调解后的转股价钱自2021年9月24日起见效，详细状况详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2021-136）。

　　三、因鼓励工具自立行权，公司总股本增长了3,622,483股，“蒙娜转债”的转股价钱由原27.07元/股调解为26.92元/股，调解后的转股价钱自2022年2月16日起见效，详细状况详见公司于2022年2月16日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2022-010）。

　　四、因鼓励工具自立行权及公司施行2021年度利润分派计划，“蒙娜转债”的转股价钱由原26.92元/股调解为26.63元/股，调解后的转股价钱自2022年7月6日起见效中小型企业突破瓶颈期四个常见问题的探讨及英雄联盟问答_英雄联盟常见问题_ 不想当将军的兵士不是一个好兵士，但他究竟结果还可所以一个兵士，但是反观一个企业，面临愈来愈剧烈··· 2023 - 09 - 09 了解更多，详细状况详见公司于2022年6月30日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2022-071）。

　　五、因鼓励工具自立行权，公司股本增长80,200股，同时公司停止施行2021年限定性股票鼓励方案并回购登记442万股限定性股票，“蒙娜转债”的转股价钱由26.63元/股调解为26.75元/股，调解后的转股价钱自2022年10月26日起见效。详细状况详见公司于2022年10月26日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2022-114）。

　　六家电智慧生活-浙江一生物公司气体泄漏32公里外的商户老板：双眼疼痛！官方通报：约！、因鼓励工具自立行权，公司股本增长620,324股，“蒙娜转债”的转股价钱由26.75元/股调解为26.72元/股，调解后的转股价钱自2022年12月30日起见效。详细状况详见公司于2022年12月30日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2022-128）。

　　七、因公司施行2022年度利润分派计划，“蒙娜转债”的转股价钱由原26.72元/股调解为26.57元/股，调解后的转股价钱自2023年6月14日起见效，详细状况详见公司于2023年6月8日在巨潮资讯网（）表露的《对于可转换公司债券转股价钱调解的通告》（通告编号：2023-055）。

　　在本可转债存续时期，当本公司股票在随便持续30个买卖日中有15个买卖日的开盘价不高于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下改正计划并提交本公司股东大会表决。若在前述30个买卖日内发作过转股价钱调解的情况，则在转股价钱调全日前的买卖日按调解前的转股价钱以及开盘价计较，在转股价钱调全日及以后的买卖日按调解后的转股价钱以及开盘价计较。

　　上述计划须经列席集会的股东所持表决权的三分之二以上经由过程方可施行。股东大会停止表决时，持有本可转债的股东该当躲避。改正后的转股价钱应不低于本次股东大会召开日前20个买卖日本公司股票买卖均价以及前一买卖日均价之间的较高者，同时改正后的转股价钱不低于近来一期经审计的每一股净资产以及股票面值。

　　如本公司决议向下改正转股价钱时，本公司将在中国证监会指定的信息表露报刊及互联网网站上登载股东大会决定通告，通告改正幅度以及股权注销日及停息转股时期。从股权注销往后的第一个买卖日（即转股价钱改正日），开端规复转股申请并施行改正后的转股价钱。若转股价钱改正日为转股申请日或以后，转换股分注销日之前，该类转股申请应按改正后的转股价钱施行。

　　本次估计触发转股价钱改正前提的时期从2023年8月23日起算，自2023年8月23日至2023年9月5日，公司股票在持续30个买卖日中已有10个买卖日的开盘价不高于当期转股价钱26.57元/股的85%，即22.58元/股，估计触发转股价钱向下改正前提。按照《深圳证券买卖所上市公司自律羁系指引第15号逐个可转换公司债券》等相干划定，若触发转股价钱改正前提，公司拟于触发转股价钱改正前提当日召开董事会审经过议定定能否改正转股价钱，并在次一买卖日开市前表露改正大概不改正可转债转股价钱的提醒性通告，同时根据《召募仿单》的商定实时实行后续审议法式以及信息表露任务；若公司未在触发转股价钱改正前提当日召开董事会实行审议法式及信息表露任务的，视为本次不改正转股价钱。敬请广阔投资者留意投资危害。

　　投资者如需理解“蒙娜转债”的其余相干内容，请查阅公司于2021年8月12日刊载于巨潮资讯网（）上的《召募仿单》全文。